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[新鲜事] 有人试图才新兴冒名开户!拘留冇商量!

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发表于 2019-8-29 10:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,新兴农商银行再次成功堵截一起冒用他人身份证办理开户业务的事件,从源头上防范了不法分子利用银行卡从事犯罪诈骗活动的行为。

事发当天,一名持不同省市身份证,且本人相貌与身份证照片不符的男子,先后到新兴农商银行多个网点办理银行卡开户业务。该男子在今年6月份已在该行多家网点试图冒名开户,均被成功堵截。时隔两个月,该男子又再出现了。这一突发状况,引起了该行员工的高度警觉。太平支行工作人员首先发现该男子是行内通报冒名开户的嫌疑人,及时将发现情况上报总行管理部门。同时拒绝为该男子开户,该男子马上放弃身份证,借着打电话迅速离开了网点。当该男子来到集成支行时,前台柜员尽量与其周旋以拖延时间,网点主管人员即时报告总行管理部门和报警。最终,公安机关人员快速到达现场并带走该男子。后经公安机关查实,该男子确为冒用他人身份证件开立银行账户,将被处以拘留十日。
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这是新兴农商银行2019年第二次成功堵截系列冒名开户事件。鉴于当前金融诈骗案件频发,新兴农商银行将继续严守第一道防线,积极配合公安机关和上级管理部门的金融监管要求,持续加强一线员工培训,保证客户的资金安全,牢牢把控金融风险,严防诈骗行为发生。同时提醒广大客户,一定要保管好自己的重要身份证件,不要随意借给他人使用,谨防不法分子通过冒名开户进行诈骗、洗钱等违法金融活动。
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